Польская государственная энергетическая группа Orlen понесла убытки не менее чем на 1,6 млрд злотых, или около $424 млн, после неудачных операций по закупке венесуэльской нефти. Как пишет Financial Times по итогам собственного расследования, компания в том числе пытается вернуть $230 млн, перечисленные в рамках сделки примерно на 6 млн баррелей сырья, расчеты по которой проводились через посредников с использованием криптовалюты USDT. Издание называет произошедшее одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории Польши.
Читайте: Россиянам готовят новые запреты: что изменится уже в ближайшее время
Контракт был заключен в ноябре 2023 года швейцарским торговым подразделением группы Orlen Trading Switzerland и дубайской Hannon International. Соглашение предусматривало поставку венесуэльской нефти Merey 16 общей стоимостью $345 млн, при этом OTS рассчитывала получить на операции прибыль в размере $25–30 млн. В качестве аванса Hannon получила $230 млн.
Поскольку венесуэльская сторона принимала оплату только в USDT, конвертацией средств занимались привлеченные Hannon посредники в Дубае. Один из них получил $135 млн, однако, по версии Hannon, продавцу нефти было передано лишь 85 млн USDT. Еще $30 млн направили другой компании, но эти средства также не дошли до Венесуэлы. В январе 2024 года представители Hannon прибыли в страну и передавали посредникам USB-накопители, обеспечивавшие доступ к десяткам миллионов USDT: одному из брокеров сначала передали 60 млн USDT, а затем еще 50 млн.
Поставки при этом не состоялись. Три зафрахтованных Orlen супертанкера еще в декабре 2023 года подошли к терминалу Хосе, однако в течение нескольких недель оставались без груза, а компания несла расходы из-за простоя. Срок исполнения первоначального контракта истекал 19 декабря. Уже в январе OTS договорилась с Hannon о новой поставке 1 млн баррелей, но отказалась от партии из-за загрязнения нефти, после чего стороны перешли к сделке на 1 млн баррелей мазута. В марте одно из судов Orlen загрузило примерно 500 тыс. баррелей, то есть половину согласованного объема.
Первоначальное соглашение OTS расторгла 28 марта. Внутренняя оценка компании показала, что транспортные затраты по операциям с Hannon достигли $72 млн. При этом одному из судов, ранее зафрахтованных Orlen, после расторжения контракта все же удалось получить партию тяжелой венесуэльской нефти с высокой плотностью и вязкостью.
Возврат перечисленных Hannon $230 млн остается предметом арбитражного разбирательства. Дубайская компания утверждает, что действовала в качестве посредника и была вынуждена приобретать нефть за USDT, поскольку OTS не могла проводить такие операции напрямую. Orlen, в свою очередь, исходит из того, что обязательство Hannon по поставке сырья не зависело от участия третьих сторон.
Параллельно прокуратура Варшавы расследует действия бывшего руководства Orlen в связи с предполагаемым ненадлежащим контролем над денежным пулом объемом $600 млн, из которого финансировалась деятельность OTS. Бывшему руководителю швейцарского подразделения Самеру Аваду и другим экс-менеджерам предъявлены обвинения в ненадлежащем управлении, которые они отрицают. Польское правительство оценивает совокупные потери Orlen минимум в 1,6 млрд злотых, включая транспортные, юридические и другие расходы, которые власти связывают с неэффективным управлением.
Читайте также:
- Сентябрь все изменит: что ждет россиян уже с 1 числа
- Пенсии в России резко вырастут в октябре: кто получит прибавку
- В платежках за ЖКХ появятся новые начисления: что уже изменилось для россиян
