Жителя Краснодара осудили в Рязани за незаконные операции с платежными средствами. Информацию об этом 4 марта сообщила региональная прокуратура.
Как установил суд, в ноябре 2022 года мужчина, являясь формальным руководителем юридического лица, открыл корпоративные расчетные счета в нескольких рязанских кредитно-финансовых организациях. Он осознавал, что не будет вести реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированной компании, однако получил доступ к дистанционному управлению счетами.
В его распоряжении оказались электронные средства платежа, обеспечивающие проведение финансовых операций. После этого осужденный передавал третьим лицам данные для доступа к банковской системе дистанционного обслуживания, включая логины, пароли, корпоративные банковские карты и мобильные телефоны, привязанные к счетам.
Следствием было установлено, что таким образом он способствовал сбыту электронных платежных средств. Это позволяло неизвестным лицам проводить операции по выводу денег в неконтролируемый оборот, минуя финансовый надзор.
Рассмотрев представленные доказательства, Советский районный суд признал мужчину виновным в неправомерном обороте платежных средств по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания ему назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Кроме того, осужденному придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
